ФБК: Тимченко міг профінансувати купівлю 34% акцій Ozon

Фонд боротьби з корупцією (ФБК), заснований покійним Олексієм Навальним, оприлюднив розслідування, згідно з яким придбання великого пакета акцій російського маркетплейсу Ozon могло бути профінансоване Геннадієм Тимченком. Тимченка у фонді називають «гаманцем» російського диктатора.

Розслідувачі відновили ланцюжок компаній, через які, на їхню думку, проходили кошти. Після виходу фонду Baring Vostok з російського ринку його частку в Ozon викупила компанія O23, створена незадовго до угоди. Формальним кінцевим власником пакета вказувався інвестор Олександр Чачава, а вартість придбання оцінювалася приблизно в 38 млрд рублів.

У фінансовій звітності O23 з серпня 2024 року власником значилося неназване акціонерне товариство, а керівником — Олексій Єгоров. Зіставивши дані про позики між компаніями, пов’язаними з Єгоровим, у ФБК дійшли висновку, що O23 контролює АТ «Корпорація 42», яка пов’язана з інвестиційною групою «Стратосфера».

За даними фонду, у 2024 році «Стратосфера» отримала кредити та позики на суму понад 51 млрд рублів. Розслідувачі порівняли ці дані зі звітністю інших компаній і припустили, що аналогічну суму могла надати АТ «Оптима». Схему фінансування у ФБК описали так: «Оптима» → «Стратосфера» → «Корпорація 42» → O23 → близько 34% акцій Ozon.

Подальший аналіз звітності «Оптими» показав, що компанія отримала майже таку ж суму як безвідсоткову позику від компанії «Дельта». У ФБК стверджують, що «Дельта» належить Геннадію Тимченку.

Також розслідувачі звернули увагу на зв’язки співробітників «Оптими» з оточенням Путіна. Зокрема, нинішня директорка компанії Дар’я Брилякова раніше працювала в структурах, пов’язаних із Михайлом Шеломовим та Юрієм Ковальчуком. Колишня керівниця Анастасія Юлдашева працювала в компанії Шеломова «Акцепт». Головна бухгалтерка Жанна Цаплева — у структурі, пов’язаній зі Світланою Кривоногих, яку ФБК називає матір’ю позашлюбної доньки Путіна.

У фонді заявили, що ці дані свідчать про придбання пакета акцій Ozon за кошти Тимченка. Раніше ФБК називав бізнесмена одним із людей, через яких проходять активи та витрати, пов’язані з Путіним.

22 серпня Міністерство оборони України повідомило, що після ударів по хабах Wildberries настала черга Ozon. Станом на 27 серпня відомо про атаки на маркетплейс у Самарській та Оренбурзькій областях, Краснодарському та Ставропольському краях, Дагестані, Адигеї, Татарстані та Башкортостані. Акції Ozon, який займає понад чверть російського ринку електронної комерції, обвалилися на Московській біржі після повідомлень про удари БПЛА по складах.