История «Семейных». Первый миллион Арбузова — грабеж вкладчиков «Приватбанка»? / Публикации / PRO-TEST

С каждым годом президентства Виктора Януковича все больше властных должностей в стране переходит к людям из команды старшего сына Президента царевича Александра. Это не может не удивлять: ранее неизвестная общественности «пацанва» с пухлыми розовыми щеками выдирает из зубатых пастей опытных политических акул Партии Регионов министерство за министерством.

Первым человеком из команды так называемых «Семейных» является банкир Януковичей — Сергей Арбузов, нынешний вице-премьер-министр Украины, по сути, теневой премьер. Официального статуса он не имеет только потому, что в стране никак «нэ миньот криза», и надо, чтобы Азаров оттягивал на себя негатив.

Другие члены семейной команды во власти так или иначе связаны именно с этой персоной. Поэтому чтобы разгадать загадку, откуда взялись эти «Семейные» и что они из себя представляют, нужно поинтересоваться, в первую очередь, жизненным путем Сергея Арбузова.

Как известно, первые шаги в своей трудовой биографии Сергей Арбузов сделал под крылом матери — Валентины Арбузовой в донецком «Приватбанке». В частности, Арбузов возглавлял Константиновское отделение «Приватбанка» с 1998 по 2003 год. В это время его мама Валентина Арбузова руководила Донецким региональным управлением «Приватбанка».

Это все общеизвестные факты, а вот что собой тогда представлял донецкий «Приватбанк» — мало кто знает.

«Приватбанк» на Донетчине появился в 1994 году, и это было то время, когда особого могущества достиг криминальный клан Ахатя Брагина, который особенно ревностно контролировал, чтобы на территорию Донбасса не зашел чужой бизнес.

Сергей Тигипко, тогда председатель правления «Приватбанка», должен помнить, как он неоднократно пытался открыть филиал в Донецкой области, но орешек был не по зубам. Лишь в середине 94-го Тигипко нашел посредника в донецком городе Константиновка, который через свою «крышу» — местного криминального авторитета Медведя согласовал «вопрос» с Ахатем Брагиным, и отделение «Приватбанка» сначала появилось в Константиновке, а затем и в других городах Донецкой области.

Согласно информации из источников автора, первые годы «донецкие» платили Коломойскому за бренд, в остальном это была самостоятельная структура с теневым главным офисом в городе Константиновка (именно ее впоследствии возглавил Арбузов). В частности, кадровые вопросы банка решались в Константиновке. Поэтому к назначению Валентины Арбузовой руководителем Донецкого управления никакого отношения ни Тигипко, ни Коломойский не имели.

Благодаря проведению финансовых сделок для хозяев области, донецкое отделение «Приватбанка» никогда не имело проблем с контролирующими и правоохранительными структурами. Проблемы, наоборот, возникали у несговорчивых мелких клиентов банка, поскольку силовики области всегда принимали сторону банкиров.

Что неудивительно, ведь вскоре после своего появления в Донецке филиал «Приватбанка» выступил учредителем благотворительной организации «Фонд содействия милиции».

В первые годы этот фонд возглавлял ныне покойный (разбился в автокатастрофе) тогдашний руководитель УВД Донецка Владимир Варака, который считался человеком, близким к губернатору Владимира Щербаня. В частности, когда Щербань стал губернатором Сумской области, то сделал генерала Вараку своим замом.

В интернете об этом персонаже можно найти немало публикаций с криминальным сюжетом. В частности, сайт ОРД писал, что Варака, будучи заместителем в УВД Донецка, в 1989 лично бил Вячеслава Чорновила, когда тот приезжал по делам Хельсинской группы.

Однако несмотря на традиционно любезные отношения между банком и правоохранителями, плотину все же прорвало — в 2003 донецкий «Приватбанк» сотряс крупный криминальный скандал, который невозможно было замять.

Директор мариупольского ООО «Азовзалізобетон» Игорь Бутин рассказал автору свою печальную историю взаимоотношений с донецким «Приватбанком». В далеком 2001 году бизнесмен решил положить на депозит в «Приватбанке» 200 тысяч долларов. Девочки в отделе вкладов с милыми улыбками посоветовали Бутину зайти в кабинет руководителя филиала Татьяны Кудиновой, мол, для вип-клиентов имеется особая программа с повышенной процентной ставкой. Из кабинета руководителя филиала Бутин вышел с договором, скрепленным подписью Кудиновой и бухгалтера банка Виктории Павловой. Сдал деньги в кассу...

А теперь представьте состояние бизнесмена, когда в 2003-м он пришел забирать деньги и узнал, что по его вкладу депозитный счет вообще не был открыт! В банке ему сообщили, что денег гражданина Бутина у них нет и ... никогда не было.

«А потом выяснилось, что я такой не один, что мариупольский „Приватбанк“ практиковал грабеж вкладчиков много лет. Оказалось, что деньги, которые некоторые клиенты сдавали кассирам, или не были положены в кассу, или снимались затем с депозитов по поддельным ордерам», — рассказал Бутин автору.

Когда клиенты поднимали скандал и настаивали на своей правоте, то начинались наезды «силовиков». (Вспомним о давней дружбе через благотворительный фонд между донецкими «ПриватБанком» и правоохранителями). «Вы хотите написать заявление?, — спрашивали у ограбленных клиентов в милиции, — А откуда у вас деньги? А платили ли вы налоги?». В дополнение к неприятным вопросам силовики, бывало, еще и отбивали горе-клиентам «Приватбанка» почки и память.

В ТЕМУ:

Кредитный капкан по-украински, или страна победивших наперсточников (ФОТО, Документы)

Пять кварталов в году… Ворует «Семья» для дорогого «Папы»

На смену Стельмаху готовят 34-летнего выходца из Донецка Сергея Арбузова, ставшего на прошлой неделе первым зампредом Нацбанка

Банк сына Виктора Януковича возглавила мать первого замглавы Нацбанка

НБУ будет возглавлять такой хитрый жук, который за год с 3 миллионов наварил 5000%

Если Нацбанк возглавил Арбузов, гривну будем считать «лимонами» (ФОТО)

Счетовод «Межигорья» Арбузов возглавил Нацбанк

За границей подозревают: Арбузов понадобился Януковичу, чтоб скупить активы

Янукович-младший об Арбузове: "Поживем - увидим, насколько друг"

Сергей Арбузов назначил себя преемником Януковича

Азарову наступают на пятки банкир Арбузов и налоговик Клименко

Юркомпания, которую относят к семье Януковича, вымогала 20 млн. долларов у польського банка

Правосудие для своих и чужих. Дело об убийстве родственника главы Нацбанка Арбузова

В частности, в офис руководителя «Азовзалізобетон» после его жалоб на «Приватбанк» нагрянула налоговая полиция. «Силовики» не только изъяли документы, но также избили предпринимателя. «Позже, я выяснил, что заказчиком этого визита были должностные лица» Приватбанка«, — рассказал Бутин.

Однако Бутин оказался принципиальным, его деньги — чистыми, поэтому бизнесмен пошел в суд. У него за плечами уже 10 лет тяжбы, однако он смог вернуть только часть украденных «ПриватБанком» средств.

Центральное руководство «Приватбанка» имело наглость публично отмежевываться от грабежа своих клиентов региональными отделениями. В частности, зампред правления «Приватбанка» В. Козин (служба безопасности банка — «А») разослал пострадавшим вкладчикам письмо с такими циничными словами: «Данная проблема возникла не в результате деятельности банка, а вследствие противоправных действий конкретных работников Мариупольского филиала, которые, прикрываясь именем Приватбанка, действовали вопреки его интересам. В связи с изложенным, рекомендуем Вам обратиться с гражданским иском к Кудиновой Т. Н. и Павловой В. В., для чего необходимо написать соответствующее заявление следователю».

Надо сказать, что против руководителя Мариупольского филиала «Привата» Татьяны Кудиновой все-таки было возбуждено уголовное дело. Известно, что она была арестована, но освобождена под залог, потом сидела на скамье подсудимых. А что дальше? Она все же избежала ответственности, поскольку через Валентину Арбузову имела связи среди влиятельных лиц области.

Кстати, Бутин был не единственной жертвой мошенничества донецкого «Приватбанка». После того, как вспыхнул скандал, только в Мариуполе 60 человек заявили, что «Приватбанк» аналогично украл их деньги — около 4 млн. долларов.

Вслед за Бутиным начали объявляться пострадавшие и в других городах Донецка. Похоже, что раскулачивание вип-клиентов было системной работой донецкого «Приватбанка», которым тогда руководила Валентина Арбузова.

По информации Сергея Ярмака, руководителя общественной организации «Вкладчики, пострадавших от действий КБ «Приватбанк», в 2003-м были возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Донецкого регионального управления «ПриватБанка», работников филиалов в городах Константиновка, Макеевка, Горловка и Красноармейск. Эти данные Ярмаку подтвердили из Генеральной прокуратуры, заместитель прокурора А. Ганзюк. Однако впоследствии эти уголовные дела «заглохли».

Напомню, в тот период Константиновским отделением, которое было названо Ярмаком в перечне тех, что грабили клиентов, руководил Сергей Арбузов. Было ли возбуждено уголовное дело против него? Автор обратилась в пресс-службу Арбузова с соответствующим вопросом. Однако ответа не дождалась (именно поэтому статью приходится публиковать в блогах).

Предприниматель Игорь Бутин предполагает, что мошенники из Мариупольского «Приватбанка» были в доле со своим банковским руководством. Что в принципе логично, ведь грабеж в стиле «гоп-стоп», который практиковал филиал в Мариуполе, долгте годы не мог быть незамеченными в донецком офисе.

Поэтому возникает закономерный вопрос — существует хотя бы малюсенький шанс, что мать нынешнего вице-премьера Валентина Арбузова, которая в то время руководила донецким управлением «Приватбанка», не была замешана в тех грязных делах?

В это мало верится, тем более, что автор выяснила, что с Татьяной Кудиновой, криминальным руководителем Мариупольского «Приватбанка», лично Валентина Арбузова была довольно близка. В те времена, когда Кудинова, как установило следствие, грабила вкладчиков «Приватбанка», она вместе с Арбузовой имела общий бизнес. В 1998 году Кудинова с Арбузовой учредили ООО «Инвест-центр», которое занималось «консультациями по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления».

Почему же Валентина Арбузова избежала уголовной ответственности за мошеннические схемы грабежа вкладчиков в подчиненном ей учреждении? Этим определенно можно поинтересоваться у нынешнего Генпрокурора Виктора Пшонки. Ведь именно он был прокурором Донецкой области в те времена. А сейчас Пшонка, а также его сын Артем, почти члены «Семьи».

Так же «семейный» нынешний руководитель Национального банка Игорь Соркин, который в далеких 2001-2003 годах любезно закрывал глаза на «гоп-стоп» Донецкого «ПриватБанка», хотя должен был замечать «нарушения» (это, конечно, очень мягко сказано) с высоты своей должности в инспекции коммерческих банков при НБУ (он отвечал именно за Донецкой регион).

Итак, Валентина Арбузова вышла из криминального скандала чистой. Она лишь пожертвовала несколькими членами своей команды — было заменено руководство нескольких филиалов, в том числе криминального Мариупольского, а также ... Константиновского. Да, именно в разгар скандала в 2003-м году Сергей Арбузов уволился из банка, которым руководила его мама, и пошел работать в «Укрбизнесбанк» Януковичей.

По информации автора, в первые годы донецкий филиал «Приватбанка» работал под Брагиным и Щербанем. В частности, банк обслуживал бизнес губернатора Владимира Щербаня, авторитета Брагина и депутата Евгения Щербаня, а после отставки первого с должности губернатора и убийства двух других перешел под контроль их наследников — Януковича и Ахметова.

Ниже информация из базы налоговой о совместном предприятии криминального руководителя Мариупольского филиала «Приватбанка» Татьяны Кудиновой и ее шефини Валентины Арбузовой.

ОКПО: 30227423

Наименование организации: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"IНВЕСТ-ЦЕНТР"

Адрес: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ГОРЛIВКА, ЦЕНТРАЛЬНО-МIСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.

ГОРЬКОГО БУД. 5

Руководитель: ЕВИЧ ЕЛЕНА ГАВРИЛОВНА

Уставный фонд: 34375

Вид деятельности: МАРКЕТИНГОВI ДОСЛIДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦIЇ ПО ПИТАННЯХ

КОМЕРЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ФIНАНСIВ I УПРАВЛIННЯ

Учредители предприятия

---------------------------

:

Наименование организации: АСОЦIАЦIЯ ШАХТАРСКИХ МIСТ ДОНБАСУ

---------------------------

Наименование учредителя: БАХАЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

---------------------------

Наименование учредителя: БОРОВИК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

---------------------------

Наименование учредителя: АРБУЗОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

---------------------------

Наименование учредителя: СКУДАРЬ ВАЛЕРИЙ МАРКОВИЧ

---------------------------

Наименование учредителя: КУДИНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Татьяна ЧОРНОВОЛ, блоги на УП

СПРАВКА: Медведь Александр Семенович, 1953 года рождения, уроженец города Константиновка Донецкой области (улица имени 6-го сентября, № 17, кв. 7). Кличка «Медведь». Теневая экономика, вымогательство (Донецкая область).

PRO-TEST