На фоне "великих комбинаторов" и мошенников из той же Одессы - родины незабвенного Остапа Бендера, легендарной Соньки "Золотой Ручки" и целого сонма их будущих последователей, донецкие аферисты никогда не выделялись особой изобретательностью. Что, впрочем, никогда не мешало последним добиваться значительных высот в обогащении за счет своей преступной деятельности. Рецепт успеха "донецких" всегда лежал в несколько иной плоскости. Его истоки кроются в их непоколебимой вере в крамольные истины типа: "Наглость - второе счастье человека" и "Сила есть - ума не надо". Одаренные жулики вроде известного Доктора Селезнева являются в Шахтерском крае скорее исключением из правил. Ведь, согласитесь, утруждать себя придумыванием сложных многоходовок, имея в рукаве, помимо денег, козыря в виде депутатской неприкосновенности, цепных силовиков и преданных "делу всех" судей, совершенно незачем. Разве что из любви к искусству или верности традициям, коих в Донбассе, как выше говорилось, сроду не водилось.
В подтверждение всего вышесказанного уместно будет рассказать о конфликте двух донецких предприятий - ООО "Индустрия ценных бумаг" и печально известного по "лихим 90-м" АОЗТ "Данко" - цена вопроса в котором исчисляется более чем 59 миллионами гривен. И, несмотря на то, что виновных во всей этой истории видно даже невооруженным юридическими линзами взглядом, конфликтная ситуация не может разрешиться на протяжении вот уже двух лет.
В ТЕМУ:
У «фокстротовских» мокрушников все схвачено, или Детективная история по-донецки
Cразу оговоримся, что фабула инцидента стала известна журналистам PRO-TEST от одного знакомого юриста еще в августе текущего года. Но, похоже, своего апогея конфликт начинает достигать только сейчас. По крайней мере, именно так нам показалось при ближайшем рассмотрении ситуации.
Предыстория конфликта такова: 20 апреля 2007 года предыдущим генеральным директором ООО "ИЦБ" Оксаной Любимовой и бывшим гендиректором АОЗТ "Данко" Владимиром Новокшоновым был подписан договор купли-продажи № Д200407/6, согласно которому первое предприятие приобрело у второго ценные бумаги 5 эмитентов на общую сумму около 59 миллионов гривен. При этом один из пунктов договора обязывал "Данко" обеспечить зачисление на расчетный счет ООО "Индустрия ценных бумаг" приобретаемые им акции не позднее 15 дней с момента подписания документа. На этом законные действия обеих сторон исчерпываются, и начинается "чисто конкретное" мошенничество по-"донецки".
Как выяснилось в дальнейшем, платежными поручениями №3267 от 24.04.2007г., №3275 от 25.04.2007г., №3285 от 27.04.2007г. ООО «ИЦБ» действительно перечислило АОЗТ «Данко» денежные средства, но почему-то (скорее всего, бОльших денег на счету предприятия в тот момент попросту не оказалось - авт.) в сумме около 39 миллионов гривен. А это ни много ни мало - на 20 миллионов меньше, чем было указано в договоре. Но, в то же время, Любимова, будучи гендиректором, начальником депозитарного отдела и бухгалтером предприятия одновременно, указала в бухгалтерской отчетности по ценным бумагам, что условия спорного договора были выполнены в полной объеме! Больше того, АОЗТ "Данко" по сегодняшний день так и не зачислило проданные им акции на расчетный счет ООО "ИЦБ"! В частности, это подтверждается справкой хранителя.
Таким образом, сложилась своеобразная правовая коллизия: с одной стороны, документ, подписанный Любимовой, до невозможности усложнил возможность получения предприятием-покупателем в лице ООО "ИЦБ" приобретенных, де-юре, акций, с другой - предприятие-продавец в лице АОЗТ "Данко" лишилось права требовать недополученных от сделки 20 миллионов гривен.
Показательно, что все тайное стало явным лишь в 2008 году - во время плановой проверки работниками Ворошиловского районного в городе Донецке отделения ГНИ деятельности ООО "ИЦБ". Тогда проверка показала, что у предприятия отсутствует часть бухгалтерской документации за предыдущий год. Что вовсе не удивительно, если учесть тот факт, что Любимова, уволившись по собственному желанию с должности гендиректора "Индустрии ценных бумаг" 9 августа 2007 года, внаглую отказалась передать новоизбранному руководителю предприятия Валерию Тиссену печать и бухгалтерскую отчетность. Даже несмотря на обращения последнего в правоохранительные органы! В итоге предприятию пришлось самостоятельно восстанавливать присвоенную бывшей директрисой-бухгалтершей документацию. Естественно, что проследить при этом все сомнительные операции Любимой сотоварищи, изначально не подозревая об их существовании, было достаточно затруднительно.
Дальше – больше! В ходе восстановления документации было обнаружено существование не одного, а двух (!) идентичных по содержанию актов приема-передачи ценных бумаг по упомянутому договору "имени Любимовой-Новокшонова". Но разница между бумагами все же имелась - они вовсе не являлись равнозначными копиями друг друга. Отличие заключалось в датах их подписания: 20.04.2007 (акт, оставшийся у Новокшенова) и 13.07.2007 (у Любимовой). Уже одно это несоответствие, с юридической точки зрения, ставит подлинность обоих документов под большой вопрос.
Но и это еще не все! Согласно договора купли-продажи ценных бумаг №Д0507/101 от 25.05.2007, также подписанным Любимовой, ООО "ИЦБ" почти за 2 миллиона гривен продало АОЗТ "Данко" ценную бумагу - простой вексель, выданный в октябре 2003 года закрытым акционерным обществом "Донецкий завод химического машиностроения". Но в январе текущего года Ворошиловская ГНИ провела проверку и выяснила, что эмитент векселя, вышеуказанное ЗАО, было ликвидировано еще 26 января 2007 года - до заключения договора купли-продажи. А, значит, данный вексель на момент подписания договора стоил не дороже туалетной бумаги! Заметим, что в конечном итоге результаты проверки налоговиков стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Любимовой. Кроме того, по ее вине на 700 тысяч гривен было оштрафовано и само ООО "ИЦБ"!
Кстати, подобной же участи вполне заслуживает и "Данко" с Новокшоновым. Ведь, если верить словам преемника Любимовой на посту гендиректора "Индустрии ценных бумаг" Валерия Тиссена, недействительный вексель в день его приобретения был перепродан фирмой "Данко" Енакиевскому металлургическому заводу (ЕМЗ)!
Справедливости ради отметим, что Новокшенову также светит уголовное дело по статье 212 УК ("Уклонение от уплаты налогов"). Будучи гендиректором АОЗТ "Данко", Владимир Германович отчитался в СГНИ по работе с БНП г. Донецка о полном исполнении злосчастного договора №Д200407/6, а, значит, скрыл налог на прибыль с 39 000 000 грн. в сумме около 9 000 000 грн. Налоговики же, в свою очередь, направили материалы для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя «Данко» в прокуратуру.
В ТЕМУ:
Руководители корпорации "ДМС" и "Проминвестбанка" совместно "зарабатывают" на рейдерстве! (ФОТО)
Как Донецкий апелляционный суд "серых" диллеров защитил...
В наших банках клиент всегда лох! Бывшие работники банка "Надра" раскрывают секреты махинаций
Вполне возможно, очередь дойдет и до Сергея Любимова и гр-на Москаленко - мужа и брата бывшего гендиректора ООО "ИЦБ", соответственно. По утверждению Валерия Тиссена, 14 августа 2007 года Любимова (уже не являясь работником предприятия, но владея его печатью) купила для ООО «ИЦБ» ценные бумаги на общую сумму в 358 тысяч гривен у некоего ООО "ФК "Стокс-2007", в числе учредителей которого и значатся вышеупомянутые господа. Правда о том, что эта сомнительная сделка имела место, свидетельствует лишь выписка из банка - самого договора купли-продажи в реестре предприятия-покупателя не обнаружено. Очевидно, он среди той бухгалтерской документации, которую по понятным теперь причинам не пожелала возвратить Любимова.
Размышляя над всем выше описанным, почти невозможно поверить в то, что наши мошенники, проворачивая свои грязные махинации, надеялись так просто выйти сухими из воды. На что же еще в таком случае они рассчитывали?!
По рассказам очевидцев, Оксана Любимова уверена, что ее весьма упитанное тело не отведает жестких тюремных нар. По крайней мере, пока двое ее детей, находящихся на иждивении, не достигнут совершеннолетия. Об этом женщина, нисколько не стесняясь, цинично заявляет на публике! Более того, Любимову не так уж просто сделать козлом отпущения, оставив при этом в невиновных ее "подельника" Новокшонова.
Оксана Любимова в суде: беспокоиться не о чем!
Что же касается господина бывшего гендиректора "Данко", то осмелимся предположить, что сей делец надеется на могущество своих покровителей. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: Новокшонов руководил компанией лишь номинально, он не более чем пешка в большой игре. Примечательно, что представители "Данко", в отличие от "Индустрии ценных бумаг", не обращались в правоохранительные органы с заявлениями о совершении их бывшим генеральным директором преступлений. Понятное дело, что таких как Новокшонов попросту используют, а после отправляют на "пенсию", обещая отпущение грехов перед Законом.
И, надо сказать, все к тому идет. В январе 2009 года на АОЗТ "Данко" проводилась проверка ГНИ, но представитель предприятия Ротко О.В. в разговоре с руководством ООО "ИЦБ" сообщила, что все спорные вопросы касательно налогообложения с налоговой каким-то чудесным образом "решены". При том, что доплат в бюджет с их стороны не будет! Обвинения и уголовные дела по Новокшонову также вряд ли увенчаются успехом - сроки, предусмотренные действующим законодательством для доследственной проверки и проведения следствия уже истекли. Прокуратура Ворошиловского района г. Донецка явно тянет время, ожидая чьих-то "подсказок".
Что-то похожее происходит сейчас и в Хозяйственном суде Донецкой области, в который ООО «ИЦБ» подало иск о расторжении Договора от 20.04.2007г. №Д200407/6. Интересно, что поначалу, при рассмотрении дела №29/51пд от 9 апреля текущего года, судья Виктория Джарты направила в прокуратуру Донецкой области уведомление о сообщении преступления – факте подделки документов: акта приема-передачи от 13.07.2007г. и акта приема-передачи от 20.04.2007г., но уже через несколько месяцев, 14 июля, по неизвестным причинам, изменила свое решение!
Истцу было отказано в расторжении договора. Судья посчитала, что перечисление обездвиженных ценных бумаг со счета на счет хранителя может быть подтверждено обычным актом приема-передачи, подлинность которого, кроме всего прочего, ранее ставилась ею же под сомнение. Абсурд! Ведь, если следовать логике судьи, тогда перечисление с расчетного счета денег в банке на другой счет также можно подтвердить актом приема-передачи денег!
В пользу истца говорит и полученный им в августе предварительный ответ Донецкого теруправления ГКЦБФР, ведающего выдачей лицензий на операции с ценными бумагами и контролирующего их оборот, о том, что акции, проданные АОЗТ "Данко" на счет ООО "ИЦБ" не поступали.
Тем не менее, Любимова и Новокшонов настолько уверены в своей безнаказанности, что позволяют себе пропускать судебные заседания.
Вообще-то, если честно, шансов на победу в споре (и как результат возвращение своих денежных средств и привлечение мошенников к ответственности) у ООО "ИЦБ" очень и очень немного. Отстаивая, по сути, лишь свою правоту, "Индустрия ценных бумаг" фактически выступила против Системы, которую на Донбассе олицетворяют те, кого принято считать представителями так называемого Донецкого клана.
Надо ли, в связи с выше сказанным, упоминать, что судья Хозяйственного суда Донецкой области Виктория Джарты, с неожиданной легкостью меняющая свои взгляды, приходится старшей дочерью одному из хозяев Донецкой области - народому депутату от Партии регионов Василию Джарты?
Не секрет также, что "Данко", контролируемое нардепом-"регионалом" Сергеем Момотом (до своего избрания в нынешний парламент он официально являлся президентом компании - авт.) и основанная его братом Александром, погибшим в 1996 году от рук наемных убийц, с конца прошлого века тесно связана с бизнес-империей Рината Ахметова. А, по версии журнала "Фокус", Сергей Момот входит в число самых влиятельных представителей Донбасса, занимая в рейтинге издания 25-ю строчку.
К слову сказать, в ближайшее время АОЗТ "Данко" прекратит свою деятельность путем разделения на несколько компаний, среди которых — ООО “Научно-коммерческая компания “Сигма-сервис”, ООО “Научно-коммерческое общество “Данко” и ООО “Фактор-2008”. Причинами принятия решения о прекращении деятельности эмитента называются необходимость реструктуризации активов и обязательств компании.
Заметим, что реорганизация крупных предприятий в отечественных реалиях зачастую сродни смене своей фамилии человеком, недавно освободившимся из мест лишения свободы и желающим таким образом похоронить собственное темное прошлое и исчезнуть из поля зрения правоохранителей. Насколько уместно подобное сравнение в отношении "Данко", не нам судить. Зато нам известно наверняка, что вся история с мошенничествами Новокшонова и Любимовой стала настоящей преградой на бизнес-пути руководства предприятия. Ведь, как известно, длительный процесс реорганизации любого предприятия заканчивается, в частности, со снятием его с учета у налоговиков. И если налоговая инспекция, как уже упоминалось, претензий к "Данко" якобы не имеет, то в отношениях предприятия с налоговой милицией в данный момент, по нашим данным, не все так просто.
Стоит ли говорить, что руководство "Данко" предпримет все возможное и невозможное для того, чтобы решить все проблемы с минимальным для себя ущербом? Тем паче, что, по сведениям, полученных нами от информированных правоохранителей, в критических ситуациях советником Сергея Момота по юридическим вопросам выступает никто иной как генеральный директор и учредитель компании "Фемида-сервис". Сергей Тюрин, имеющий весьма обширные связи в правоохранительной среде Донбасса (во многом благодаря своему брату - экс-заместителю прокурора Донецкой области и нынешнему прокурору Кировоградской Геннадию Тюрину - авт.), известен в Донецке, прежде всего, как человек, способный "порешать" практически любые проблемы клиента, связанные с законом. В этом деле, как, впрочем, и в плане сомнительности собственной репутации, с Тюриным может посоперничать разве что основатель одной из известных в Донецке адвокатских контор Василий Фаринник.
Ну что ж, поживем-увидим! Ближайшее судебное заседание по иску "Индустрии ценных бумаг" в отношении Любимовой и Новокшонова теперь состоится уже в Апелляционном Хозяйственном суде Донецкой области. ООО "ИЦБ" попытается оспорить предыдущее решение судьи Джарты.
Артем ФУРМАНЮК, PRO-TEST
P.S. В связи с тем, что нам не удалось дозвониться до г-на Новокшонова (он не отвечал на звонки), чье мнение по поводу вышеизложенного мы также хотели бы услышать, PRO-TEST оставляет за ним право обратиться в редакцию издания со своими поправками или же с опровержением.
Последние 5 статей
10 дней без права апелляции13.11.2015
За что судят Артема Фурманюка?
23.10.2015
Генетический код украинской нации
13.05.2015
Шахтерский "протест" и спешка Ахметова
30.04.2015
Метаморфозы комбата и депутата Константина Матейченко: из грязи в мрази. Ч.2 (ВИДЕО, Документы)
22.03.2015
